ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (далее – «Положение о вознаграждениях»), общий размер вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержда- ется Общим собранием акционеров

За участие в работе Совета директоров и (или) комитетов Совета директоров членам Совета директоров полагается следующее вознаграждение

Базовое вознаграждение выплачивается:

1. За участие в очных заседаниях Совета директоров;
2. За участие в заседаниях стратегической и бюджетной сессий;
3. За участие члена Совета директоров по требованию Председате- ля Совета директоров, председателей комитетов Совета директоров, Генерального директора в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и его дочерних компаний и проводимых в офисе Общества или за его пределами.

Вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей выплачивается:

1. За исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров;
2. За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров;
3. За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров.

Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации выплата вознаграждения осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, выплата вознаграждения осуществляется в иностранной валюте по курсу Банка России на день проведения платежа.

В соответствии с Положением о вознаграждениях каждому члену Совета директоров могут компенсироваться следующие расходы:

Фактически произведенные и документально подтвержденные транспортные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров и (или) Комитетов Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесенные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров;
• Расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и (или) заседаний Комитетов Совета директоров;
• Расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и (или) заседаний Комитетов Совета директоров;
• Прочие расходы (оплата услуг связи, оплата топлива, представительские расходы и т. д.).

Предельный размер компенсаций расходов членам Совета директоров утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2019 г., и на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июня 2020 г., были определены следующие размеры вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров:

• Вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем разме- ре: не более 52 000 000 руб. за период июль 2019 г. – июнь 2020 г. и не более 52 000 000 руб. за период июль 2020 г. – июнь 2021 г.;
• Компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Обществ, в общем размере: не более 10 000 000 руб. за период июль 2019 г. – июнь 2020 года и не более 10 000 000 руб. за период июль 2020 г. – июнь 2021 г.

В отношении членов Правления уполномоченные органы в отчетном году не принимали решения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации. Отдельные члены Правления получают вознаграждение как работники Общества, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и выполняющие трудовые функции, не связанные с исполнением функций членов Правления Общества. Иные соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Вознаграждения, выплаченные в течение отчетного года, тыс. руб.

Совет директоров

Правление

Компенсации