В Обществе сформировано Правление — коллегиальный исполнительный орган.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и единоличным исполнительным органом Общества, в рамках их соответствующих компетенций.
Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров.
Правление Общества подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении Общества.
В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества, Положением о Правлении Общества, внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления Общества.
| СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА |
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ С 07 ИЮНЯ 2020 Г. |
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ С 01 ОКТЯБРЯ 2020 Г. |
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ С 23 НОЯБРЯ 2020 Г. |
| 1 Тынкован Александр Анатольевич – Председатель Правления 2 Бреев Павел Юрьевич 3 Соколова Екатерина Феликсовна 4 Ужахов Билан Абдурахимович 5 Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) |
1 Тынкован Александр Анатольевич – Председатель Правления 2 Бреев Павел Юрьевич 3 Иванова Дагмара Александровна 4 Ли Сергей Анатольевич 5 Соколова Екатерина Феликсовна 6 Сухов Алексей Михайлович 7 Ужахов Билан Абдурахимович |
1 Тынкован Александр Анатольевич – Председатель Правления до 18 ноября 2020 г. 2 Бреев Павел Юрьевич 3 Иванова Дагмара Александровна 4 Изосимов Александр Вадимович – Председатель Правления с 18 ноября 2020 г. 5 Ли Сергей Анатольевич 6 Соколова Екатерина Феликсовна 7 Сухов Алексей Михайлович 8 Ужахов Билан Абдурахимович |
1 Изосимов Александр Вадимович - Председатель Правления 2 Бреев Павел Юрьевич 3 Иванова Дагмара Александровна 4 Ли Сергей Анатольевич 5 Соколова Екатерина Феликсовна 6 Сухов Алексей Михайлович 7 Ужахов Билан Абдурахимович |
| Тынкован А.А., Бреев П.Ю. и Ужахов Б.А.
были избраны в состав Правления Советом
директоров 7 июня 2017 г. В феврале 2018 года Советом директоров состав Правления был расширен до 5 человек и в него вошли два новых члена Правления (Соколова Е.Ф., Фернандес Аиса Энрике Анхель). |
14 мая 2020 г. Советом директоров состав Правления с 7 июня 2020 г. был расширен до 7 человек и с 7 июня 2020 г. был избран состав Правления, в персональном составе которого произошли следующие изменения: из состава Правления вышел Фернандес Аиса Энрике Анхель и вошли Иванова Д.А., Ли С.А. и Сухов А.М. | 18 сентября 2020 г. Советом директоров
состав Правления с 1 октября 2020 г. был
расширен до 8 человек и с 1 октября
2020 г. в состав Правления был избран
Изосимов А.В. 9 ноября 2020 г. Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» был утвержден Устав ПАО «М.видео» в новой редакции, определяющий, что в ПАО «М.видео» образуется один единоличный исполнительный орган — Генеральный директор. Государственная регистрация данной редакции Устава произведена 18 ноября 2020 г. Таким образом в соответствии с п.14.6. Устава ПАО «М. видео» в новой редакции с 18 ноября 2020 г. функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор (Изосимов А.В.). |
23 ноября 2020 г. Советом директоров прекращены полномочия члена Правления Тынкована А.А. и определен количественный состав Правления в количестве 7 человек. |
В связи с распространением коронавирусной инфекции Правление в отчетном году перешло на формат проведения очных заседаний с использованием видео-конференц-связи.
Подавляющее большинство вопросов, рассмотренных Правлением в отчетном году, составляли вопросы в рамках предварительного утверж- дения действий и решений Генерального директора Общества и (или) представителей Общества при представлении интересов Общества на собраниях акционеров (участников) подконтрольных организаций и иных организаций, акционером (участником) которых является Обще- ство, и при принятии решений как единственного акционера (участника) по вопросам, входящим в компетенцию Правления Общества. Правление периодически в течение отчетного года рассматривало управленческую отчетность. Также Правление принимало решение по иным вопросам, относящимся к его компетенции, в том числе утвердило Кодекс деловой этики и Политику по противодействию коррупции.
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Инженер-системотехник МАИ, 1987
МВА, INSEAD 1995.
Основное место работы: Генеральный директор ООО «МВМ».
Доля участия лица в уставном
капитале Общества:
0,1279%
0,1279%
В отчетном году Изосимовым А.В. были совершены сделки по приобретению акций Общества:
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
механико-математический факультет – 2002 г.
Основное место работы: управляющий директор ООО «МВМ».
Доля участия лица в уставном
капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций Общества:
0%
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Московский технический университет связи и информатики, 1996 г.
Основное место работы: управляющий директор ООО «МВМ».
Доля участия лица в уставном
капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций Общества:
0%
Год рождения: 1974
Образование: высшее
АССА, Диплом АССА по Международной Финансовой отчетности,
Институт Бизнеса и Экономики Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ.
МВА, California State University. MBA.
Основное место работы: финансовый директор ООО «МВМ».
Доля участия лица в уставном
капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций Общества:
0%
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Российский университет дружбы народов, «Юриспруденция».
Основное место работы: директор по корпоративным и правовым отношениям ООО «МВМ».
Доля участия лица в уставном
капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций Общества:
0%
Год рождения: 1967
Образование:
• Московский авиационный моторостроительный техникум
им. С. К. Туманского, 1986 г.
Основное место работы:
советник ООО «МВМ»
Доля участия лица в уставном капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:
0%
У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).
Год рождения: 1967
Образование:
• Московский энергетический институт (диплом с отличием), 1992 г.
Основное место работы: советник ООО «МВМ».
Доля участия лица в уставном капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:
0%
У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества).
Год рождения: 1987
Образование:
Доля участия лица в уставном капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:
0%
У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. Ужахов Б.А. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении отдельных сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
Год рождения: 1968
Образование:
Доля участия лица в уставном капитале Общества:
0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества:
0%
У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении отдельных сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
