ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общие собрания акционеров проводятся ежегодно.

В 2020 году было проведено три Общих собрания акционеров Общества. В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Банка России Общие собрания акционеров были проведены в форме заочного голосования.

Годовое Общее собрание акционеров 22 июня 2020 года

22 июня 2020 года было проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

• Утверждено распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2019 отчетного года следующим образом:
  • часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 руб. 99 коп. была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);
  • оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года было решено не распределять, дивиденды не выплачивать.
• Избраны члены Ревизионной комиссии Общества:
  1. Безлик Евгений Владимирович;
  2. Горохов Андрей Александрович;
  3. Рожковский Алексей Леонидович.
• Определен количественный состав Совета директоров Общества: 14 человек. Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, а также при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
• Избраны члены Совета директоров Общества:
  1. Блазе Андреас (Andreas Blase)
  2. Бреев Павел Юрьевич
  3. Вагапов Эльдар Рстамович
  4. Гуцериев Саид Михайлович
  5. Дерех Андрей Михайлович
  6. Елисеев Вилен Олегович
  7. Жученко Антон Александрович
  8. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)
  9. Махнев Алексей Петрович
  10. Миракян Авет Владимирович
  11. Преображенский Владимир Владимирович
  12. Тынкован Александр Анатольевич
  13. Ужахов Билан Абдурахимович
  14. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).
• Определен размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2020 года по июнь 2021 года:
  • вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 млн. рублей;
  • компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 млн. рублей;
  • вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 тыс. рублей.
• Аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год было утверждено Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Внеочередное Общее собрание акционеров 09 ноября 2020 года

09 ноября 2020 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

• Выплатить из нераспределенной чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео»;
• Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме;
• Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;
• Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
  • в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
  • в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
• Утвержден Устав ПАО «М.видео» в новой редакции;
• Утверждено Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой редакции;
• Утверждено Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции;
• Утверждено Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции;
• Утверждено Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции;
• Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» 28 декабря 2020 года

28 декабря 2020 года было проведено внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «М.видео», на котором было принято следующее решение:

• Определен количественный состав Совета директоров ПАО «М.видео»: 9 человек. Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».