При построении модели и совершенствовании качества корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает внешнего (независимого) аудитора.
Корпоративный секретарь, назначенный Обществом, призван обеспечить подготовку и проведение Общего собрания акционеров, а также заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества. В обязанности Корпоративного секретаря входит надлежащая реализация процедур, обеспечивающих осуществление прав и защиту законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением. Также Корпоративный секретарь является лицом, ответственным за раскрытие инсайдерской информации.
Общество стремится следовать основным принципам раскрытия информации, обеспечивая его регулярность и оперативность, доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, а также достоверность и полноту ее содержания. Общество соблюдает требования в области публичного раскрытия информации, предоставляя акционерам и иным заинтересованным лицам возможность получить достоверную информацию об Обществе и подконтрольных ему организациях. Общество регулярно и своевременно публикует информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее — Лента новостей) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сеть Интернет), используя страницу в сети Интернет, предоставляемую ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее — Страница в сети Интернет), а также на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Доступ к информации, опубликованной на сайте Общества, в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет, предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур, таких как получение паролей, регистрации или иных технических ограничений для ознакомления с ней.
В отчетном году в рамках совершенствования корпоративной структуры для обеспечения наиболее эффективного управления в организациях, входящих в Группу, была завершена процедура реорганизации в форме присоединения ООО «Эллин» к ООО «Инвест-Недвижимость» (дата завершения реорганизации: 25 февраля 2020 года), завершена процедура ликвидации ООО «Эльдомаркет» (дата прекращения деятельности — 27 января 2020 года) и ООО «БТ торговые решения» (дата прекращения деятельности — 23 января 2020 года).
Также в отчетном году проходила (в том числе проходит после отчетной даты) процедура ликвидации компании MVEL Investition GmbH.
В отчетном году был сформирован Комитет Совета директоров по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео», в состав которого вошли пять человек, а также утверждено Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео».
Общество ведет работу по актуализации внутренних документов. 9 ноября 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества были утверждены новые редакции следующих документов Общества:
В Обществе произошло изменение структуры единоличных исполнительных органов. Устав Общества в новой редакции предусматривает наличие только одного единоличного исполнительного органа — Генерального директора, тогда как предыдущая редакция Устава Общества предусматривала иное: в Обществе были образованы два единоличных исполнительных органа — Президент и Генеральный директор.
Также в отчетном году был утвержден Устав ООО «МВМ» (подконтрольная Обществу организация) в новой редакции, который также предусматривает наличие одного единоличного исполнительного органа — Генерального директора, тогда как предыдущая редакция предусматривала два единоличных исполнительных органа — Генеральный директор и Главный исполнительный директор.
С 1 октября 2020 года Генеральным директором Общества и ООО «МВМ» является Изосимов Александр Вадимович.
Внеочередным Общим собранием акционеров Общества в ноябре отчетного года на основании рекомендации Совета директоров Общества было принято решение выплатить из нераспределенной чистой прибыли по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 руб. 00 коп. на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».
28 декабря 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества был определен количественный состав Совета директоров Общества — девять человек, который применяется при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», следующих за указанным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров.
При этом в 2020 году в состав Совета директоров входили 14 человек.
Структура корпоративного управления на дату начала отчетного года
Структура корпоративного управления на дату окончания отчетного года
